호주·퀸스랜드 뉴스

"푸틴 마피아 자금, 호주은행 통해 돈세탁"

작성자
vision
작성일
2018-08-09 11:44
조회수
1468

채널7, '푸틴의 공적1호' 영국자본가와 극비 인터뷰
호주연방경찰 수사 촉구..비숍 외무장관 인터뷰 거부


블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 그의 마피아 불법자금을 호주 주요 은행들을 통해 돈세탁했다고 채널7 '선데이 나잇' 프로가 지난 29일 푸틴의 공적1호인 영국 억만장자 자본가 빌 브라우더 씨의 말을 인용, 폭로했다.

선데이 나잇의 매트 도란 기자는 러시아의 최대 외국인 투자자(허미티지 캐피털)에서 러시아 부패고발자 겸 인권활동가로 변신한 브라우더 씨를 런던의 한 비밀장소에서 경호원들의 호위 속에 만나 인터뷰를 가졌다.

미국 태생의 브라우더 씨는 "그들(러시아)은 용서도 않고 잊지도 않는다. 세계 어디나 추적하여 살해할 것이며 필요하면 가족까지 죽일 것"이라고 말했다. 푸틴은 최근 트럼프와의 정상회담에서 러시아의 최고 수배자로 그를 지목하기도 했다.

브라우더 씨는 한때 러시아에서 40억불의 펀드를 운용했으나 푸틴을 갑부로 만들어 주고 있는 부패에 항의하기 시작하면서 그의 눈밖에 나 2005년 러시아에서 추방됐다.

브라우더 씨는 "푸틴의 자산이 미화 2000억불에 달한다고 생각한다. 그의 모든 돈이 범죄수익"이라며 "푸틴은 세계 최고의 부자일 뿐 아니라 세계에서 가장 막강한 범죄집단 두목"이라고 지칭했다.

그는 추방 당시 대부분의 재산을 갖고 나왔으나 2007년 12월 잡범 2명이 훔친 서류들을 갖고 모스크바 세무서를 찾아가 그들이 브라우더의 3개 회사를 소유하고 있다고 허위 주장, 부패한 세무서장에게 2억3000만불의 세금환불을 요청했다.

이는 러시아 사상 최대 규모의 세금환불 요청액으로 아무런 질문도 없이 신속히 승인이 떨어져 바로 다음날 지급됐다.

브라우더 씨가 그 후 8년간 추적한 결과 2억3000만불의 러시아 자금은 여러 유령회사들을 통해 숨겨졌고 호주의 한 가족이 일부 유령회사들의 설립을 도와준 것으로 드러났다.

선데이 나잇이 국제적인 조사 끝에 입수한 은행기록에 따르면 러시아 재무부를 사취한 이 2억3000만불의 범죄수익 중 일부로 추정되는 470만불이 외국계좌로부터 11개 호주은행 계좌로 이체됐다.

관련 호주회사들은 양가죽 수출회사에서부터 알루미늄 제조업체, 러시아 여행전문업체 등이며 최대 규모의 거래는 돈세탁을 위한 경유회사 중 하나인 에스토니아의 한 회사로부터 호주 양가죽회사에 송금된 120만불인 것으로 나타났다.

관련 회사 중 많은 업체들은 그 후 폐업을 했고 아직 활동중인 일부 업체들은 문제의 자금이 합법적으로 송금된 것이며 돈의 출처에 대해 아무 의심도 하지 않았다고 주장하고 있다.

선데이 나잇이 돈세탁의 합리적 의심을 불러일으키는 거래 내역을 4대은행과 HSBC 등 해당은행들에 제시한 가운데 브라우더 씨는 은행들의 불법활동 차단장치가 미비돼 있다며 "누구도 아무 질문도 하지 않고 있다"고 비판했다.

그는 호주은행들의 불법자금 거래를 조사하도록 요청하기 위해 호주연방경찰 및 돈세탁 관계당국과 접촉하고 있다. 줄리 비숍 외무장관은 러시아의 돈세탁에 대한 호주의 안전장치 관련 인터뷰를 하고 싶다는 선데이 나잇의 거듭된 요청을 거부했다.

브라우더 씨는 "정치인이나 정부관리들이 행동을 피하는 것이 더 쉽지만 우리는 정부가 책임을 지게 할 것이며 호주에서 이런 일이 일어나도록 할 것"이라고 말했다.

브라우더 씨는 이 엄청난 사기극이 어떻게 이뤄졌는지 알아내기 위해 고용했으나 수개월 후 체포되어 감옥에서 맞아 죽은 러시아 변호사 세르게이 마그니츠키의 뜻을 기리는 '마그니츠키 법'의 호주의회 통과를 위해 로비를 펼치고 있다.

러시아의 불법자금이 외국은행들로 이체, 세탁되는 것을 막기 위한 마그니츠키법은 미국, 영국, 캐나다에서 모두 통과되었다.

<출처: 호주온라인뉴스, 비전위클리뉴스는 호주온라인뉴스의 공식협력사 입니다.>
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